A、 欺诈风险
B、 套现风险
C、 违法违规风险
D、 套利风险
答案：ABCD
A、 欺诈风险
B、 套现风险
C、 违法违规风险
D、 套利风险
答案：ABCD
A. 客户涉及境外政要
B. 客户涉及重点可疑交易报告
C. 客户多次涉及一般可疑交易报告
D. 客户被有权机关列入毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪嫌疑人
A. 开证行
B. 受益人
C. 申请人
D. 代收行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. DXQY#全账号#该账户网站查询密码
B. DXQY#账号后四位#该账户网站查询密码
C. DXQY#全账号#该账户取现密码
D. DXQY#账号后四位#该账户取现密码
A. NRA
B. OSA
C. FTA
D. FTE
A. 营业网点为客户签约套餐时，应及时、准确地告知客户所签套餐价格，以及套餐生效和终止日期，避免日后引起客户投诉或引发纠纷。
B. 若套餐内任一产品签约失败，则套餐签约失败，但是套餐中其他产品仍然会签约成功。若要重新签约套餐，将签约失败的产品进行补签后，即可进行套餐签约。
C. 套餐欠费补缴时，“手工收费”仅支持已签约付费账户的补缴。
D. 签约套餐前，需先检查进行签约操作的柜员名下是否已调拨相应的重要物品以及柜员是否具备相应权限，可提高签约效率。
E. 我行套餐是按协议正常扣费，不允许退费。
A. 建行生活APP不支持客户在线取号
B. 建行生活APP仅支持客户预约取号
C. 建行生活APP仅支持客户实时取号
D. 建行生活APP支持客户预约取号、实时取号两种在线取号模式
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;
C. 客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的;
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A. 客户的真实身份
B. 客户的交易目的
C. 客户的交易性质
D. 实际控制客户的自然人
