A、 对于资料完整、规范的进件原则上当日受理业务须于当日扫描上传。
B、 对于需客户补充资料的进件，营销人员须通知客户在一周内及时补齐。
C、 如果客户未及时补充证明材料的，营销人员亦需于一周后在银行专用栏内注明“未收到补件”，并及时将所有申请资料通过COS_T系统以“特殊件”类型扫描上传，以满足业务查询、管理要求。
D、 客户资料移交前，营销人员须专夹保管客户资料，如有遗失应立即向业务主管报告并提交书面情况说明。
答案：ABCD
A、 对于资料完整、规范的进件原则上当日受理业务须于当日扫描上传。
B、 对于需客户补充资料的进件，营销人员须通知客户在一周内及时补齐。
C、 如果客户未及时补充证明材料的，营销人员亦需于一周后在银行专用栏内注明“未收到补件”，并及时将所有申请资料通过COS_T系统以“特殊件”类型扫描上传，以满足业务查询、管理要求。
D、 客户资料移交前，营销人员须专夹保管客户资料，如有遗失应立即向业务主管报告并提交书面情况说明。
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 智慧柜员机(STM)
B. 自助存取款机(ATM)
C. 大堂经理PAD
D. 网点柜面系统
A. 操作风险
B. 道德风险
C. 技术风险
D. 环境风险
A. 接口管理
B. 风险监测
C. 业务巡检
D. 差错和争议处理
A. 在贷前调查时，应了解该客户是否涉及可疑交易
B. 在贷前调查时，应评估其洗钱风险状况
C. 在对客户进行授信审批时，应参考客户此前可疑交易报告情况，审慎进行审批
D. 在贷后管理时，应将新增可疑交易情况纳入客户信贷资产检查报告
E. 对新增可疑交易的贷款客户适时采取控制措施
A. 仅支持总行统一部署
B. 支持一级分行部署
C. 支持二级分行部署
D. 网点拟部署的热门活动，需经上级行批准后，由上级行部署到网点首页
A. 商业银行
B. 外汇经纪人
C. 进出口商及其他外汇供求者
D. 中央银行及外汇管理机构
A. 正确
B. 错误
A. 明知他人代交，甚至是明知中介代交，仍然受理
B. 未亲见证明资料原件，即盖“与原件核对一致”章
C. 通过STM指导客户填表，对于反显的行内预留信息已过期或与实际不符的，提示客户更新
D. 暗示或明示客户编造填写不实信息或提交不实资料
A. 假币币种相同
B. 假币版别相同
C. 假币券别相同
D. 假币冠字号码重号或连号
