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199.洗钱的基本内涵包括( )。

A、　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B、　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C、　转移或者转换犯罪所得赃款

D、　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E、　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性

答案：ABCDE

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84.悦生活平台可以提供下列哪些非金融服务?( )

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112.单位结算卡可以在( )设备/渠道办理财务报销业务

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79.为加强业务背景审核，银行在为出口企业办理各项跨境人民币业务过程中，可从( )系统中查询本地出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单。

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105.关于现金客户树节点的说法，不正确的是( )

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66.偏好哪类渠道的客户年龄偏大，AUM及客户星级高。( )

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11.外汇即期交易指建行为客户办理的两种货币之间的兑换业务，起息日在( )个工作日内。

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86.投资与交易业务运营中通常面临以下哪些风险?( )

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31.通过银行进行洗钱的方式主要有( )。

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82.发卡银行不得向未满十八周岁的客户核发信用卡(附属卡除外) ( )

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199.洗钱的基本内涵包括( )。

A、　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B、　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C、　转移或者转换犯罪所得赃款

D、　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E、　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性

答案：ABCDE

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B. 　手机银行

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112.单位结算卡可以在( )设备/渠道办理财务报销业务

A. 　本行财务转账POS

B. 　ATM

C. 　STM

D. 　他行POS

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79.为加强业务背景审核，银行在为出口企业办理各项跨境人民币业务过程中，可从( )系统中查询本地出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单。

A. 　SMIS

B. 　CLPM

C. 　FIMS

D. 　RCPMIS

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105.关于现金客户树节点的说法，不正确的是( )

A. 　一个现金客户树中只存在一个根节点

B. 　虚节点客户信息通过对公客户信息管理查询客户编号获取

C. 　叶节点为虚节点时，不可建立渠道合约和产品合约

D. 　虚节点不能作为根节点

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66.偏好哪类渠道的客户年龄偏大，AUM及客户星级高。( )

A. 　偏好手机渠道

B. 　偏好柜面渠道

C. 　偏好自助渠道

D. 　偏好APP渠道

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11.外汇即期交易指建行为客户办理的两种货币之间的兑换业务，起息日在( )个工作日内。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

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86.投资与交易业务运营中通常面临以下哪些风险?( )

A. 　信用风险

B. 　流动性风险

C. 　操作风险

D. 　合规风险

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31.通过银行进行洗钱的方式主要有( )。

A. 　异地存取款

B. 　办理购房贷款

C. 　网上银行转账

D. 　将大额转账拆分成数笔小额转账

E. 　将大额转账交易转化为现金一存一取

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82.发卡银行不得向未满十八周岁的客户核发信用卡(附属卡除外) ( )

A. 正确

B. 错误

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