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4、贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向( )以书面方式查询。

A、　出票人

B、　承兑人

C、　开户银行

D、　持票人

答案：B

解析：首先，这道题考察的是贴现业务中的一种情况，即贴现人对贴现申请人提交的商业汇票进行查询。在这种情况下，贴现人应该向承兑人以书面方式查询。

为了更好地理解这个知识点，我们可以通过一个生动的例子来帮助记忆。想象一下，小明是一家公司的财务经理，他需要将公司的商业汇票贴现给银行。银行作为贴现人，在审核商业汇票的真实性和可贴现性时，发现有些信息不够清晰，需要向承兑人进行查询。这时，银行会通过书面方式向商业汇票的承兑人发送查询函，以确保贴现交易的顺利进行。

因此，正确答案是B:承兑人。

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88、( )有利于实现非税收入的统一管理,提高了非税收入的效率。

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34、营业部门自收到失票人出具的挂失止付通知书之日起( )日内未收到人民法院的止付通知的,自第( )日起,挂失支付通知书失效。

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96、为保证金融资产减值准备计提工作的合规性和准确性,市县级行社须对金融资产计提减值准备进行检查、监督。重点检查、监督新增加的阶段三资产、金额较大的阶段三资产、清收的大额阶段三资产等;检查、监督资产减值准备计提工作的合规性。( )

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93、成本分摊责任中心分为成本中心和利润中心。成本中心根据行内管理职能又细化为( )。

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96、批量代发业务发起时文件包含新开户,文件内容不输入 ( )。

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120、河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为( )。

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45、定期贷记业务明细数据可通过“手工录入”或“定期数据”方式获取,单笔明细金额可大于5万元。( )

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112、河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为( )四个等级,分别( )

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157、当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是( )。

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100、内部资金转移定价是指总行司库与业务经营单位按照一定计价规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益,将银行账户利率风险和流动性风险从业务经营单位剥离至总行统一管理等目的的一种内部资金管理模式。( )

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单选题

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4、贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向( )以书面方式查询。

A、　出票人

B、　承兑人

C、　开户银行

D、　持票人

答案：B

解析：首先，这道题考察的是贴现业务中的一种情况，即贴现人对贴现申请人提交的商业汇票进行查询。在这种情况下，贴现人应该向承兑人以书面方式查询。

为了更好地理解这个知识点，我们可以通过一个生动的例子来帮助记忆。想象一下，小明是一家公司的财务经理，他需要将公司的商业汇票贴现给银行。银行作为贴现人，在审核商业汇票的真实性和可贴现性时，发现有些信息不够清晰，需要向承兑人进行查询。这时，银行会通过书面方式向商业汇票的承兑人发送查询函，以确保贴现交易的顺利进行。

因此，正确答案是B:承兑人。

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88、( )有利于实现非税收入的统一管理,提高了非税收入的效率。

A. 　非税收入系统

B. 　农信银系统

C. 　大额支付系统

D. 　小额支付系统

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34、营业部门自收到失票人出具的挂失止付通知书之日起( )日内未收到人民法院的止付通知的,自第( )日起,挂失支付通知书失效。

A. 　12,13

B. 　10,11

C. 　7, 8

D. 　15,16

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96、为保证金融资产减值准备计提工作的合规性和准确性,市县级行社须对金融资产计提减值准备进行检查、监督。重点检查、监督新增加的阶段三资产、金额较大的阶段三资产、清收的大额阶段三资产等;检查、监督资产减值准备计提工作的合规性。( )

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93、成本分摊责任中心分为成本中心和利润中心。成本中心根据行内管理职能又细化为( )。

A. 　服务中心

B. 　管理中心

C. 　业务中心

D. 　财务中心

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96、批量代发业务发起时文件包含新开户,文件内容不输入 ( )。

A. 　账号

B. 　户名

C. 　序号

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120、河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为( )。

A. 　 80分(含)以上

B. 　 80分-90分

C. 　 90分以上

D. 　 90分-100分

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45、定期贷记业务明细数据可通过“手工录入”或“定期数据”方式获取,单笔明细金额可大于5万元。( )

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112、河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为( )四个等级,分别( )

A. 　3,高风险、中风险、低风险

B. 　3,高风险、较高风险、低风险

C. 　4,高风险、较高风险、一般风险和低风险

D. 　4,高风险、中风险、低风险、较低风险

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157、当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是( )。

A. 　向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B. 　如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C. 　如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D. 　配合回答金融机构工作人员的合理提问

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100、内部资金转移定价是指总行司库与业务经营单位按照一定计价规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益,将银行账户利率风险和流动性风险从业务经营单位剥离至总行统一管理等目的的一种内部资金管理模式。( )

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