104、 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门或者是工商行政管理部门
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21、根据中国人民银行《支付结算办法》的规定,划线支票的效力为( )。
A. 与普通支票相同
B. 只能用于转帐
C. 只能用于支取现金
D. 无效票据
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178、关于金融机构保密义务以下说法正确的是:( )
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
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76、信通卡个人卡的起存金额为( )元。
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43、背书未记载日期的,视为无效背书。( )
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65、对于处于阶段三的公司表内外信贷资产和非信贷资产,在考虑金融资产减值测试时,可先将单项金额重大的金融资产区分开来,单项金额重大的标准一经确定,应当一致运用,不得随意变更。( )
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29、业务撤销申请仅允许业务发起行对当日发生的业务发起撤销申请,且无需授权。( )
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81、( )不属于国库会计凭证。
A. 资金统一清算,收支按库核算
B. 资金统一清算,收支按行核算
C. 资金统一清算,收支按月核算
D. 资金统一清算,收支按日核算
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192、原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其( )的身份核实工作。
A. 、 实际控制人
B. 、 委托人
C. 、 受益所有人
D. 、 持有人
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1、 小额普通贷记业务包括( )。
A. 普通汇兑、现金汇款
B. 委托收款划回、托收承付划回
C. 公益性资金汇划
D. 国库资金贷记划拨、国库汇款
E. 商业汇票、跨境支付
F. 再贷款、再贴现、票据转贴现
G. 支取发行基金、行间资金汇划
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