69、“自助银行”因网点装修、更换设备等原因需停业1天以上的,必须提前( )报省农信联社电子银行中心备案。停业前1天在“自助银行”进行相应停业公告。
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192、原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其( )的身份核实工作。
A. 、 实际控制人
B. 、 委托人
C. 、 受益所有人
D. 、 持有人
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128、采用布放行业应用方式,同一个美食城、餐饮集中区域( )、县( )所有零散餐饮商户各记为一个场景( )。
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172、重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。
A. 、 不必调整客户洗钱风险等级
B. 、 定期调整客户洗钱风险等级
C. 、 及时调整客户洗钱风险等级
D. 、 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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113、企业客户证书有效期为三年,逾期自动失效。( )
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108、日常使用的ATM保险柜和电子柜的钥匙均必须随身携带。( )
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254、营业机构应逐商户建立商户档案,专袋(夹)保管,保管期限为与商户协议终止日起至少( )以上。
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95、批量建立委托关系后,委托状态为( ),不可扣款。
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83、根据《会计法》的规定,下列各项中,出纳人员不得兼任的工作有( )。
A. 会计档案保管
B. 收入、费用账目登记
C. 稽核
D. 债权、债务账目登记
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196、客户身份资料不包括( )
A. 、 客户身份信息
B. 、 客户身份资料
C. 、 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 、 客户账户记录
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