158、在金融机构办理业务时,以下不能作为个人有效证明证件使用的是( )。
A. 临时身份证
B. 机动车驾驶证
C. 军官证
D. 护照
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181、应对高风险对公客户开展加强客户身份识别,了解( )以上的股东或投资人、受益人信息。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
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48、 在我省开立的个人银行结算账户支持办理现金通存和转账通存业务,对于在我省开立的个人活期储蓄账户,仅接收现金通存来账业务,不接收转账通存来账业务。( )
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171、下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是( )
A. 、 划分客户的风险等级
B. 、 适时调整客户风险等级
C. 、 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 、 对客户或者账户,至少每年进行一次审核
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231、 职工李民所交个人所得税可以由( )上缴。
A. 自己到国税局交
B. 发工资单位交
C. 发工资单位扣缴后上交
D. 税务部门到单位收缴
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222、金融企业因利用土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入( )。
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122、农信e缴费进行收费信息查询,可查询( )发布的所有收费信息。
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112、 企业客户至少要配备两个操作员。操作员权限可分为( )。
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16、错账控制交易的金额与原交易金额不相关,即错账控制金额可以( )原交易金额,但不得超过实际短款金额。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 以上答案均正确
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71、营业外收入是指与日常经营业务无直接关系的各项收入,包括( )
A. 投资收益
B. 资产清理收益
C. 长款收入
D. 罚没收入
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