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64、因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,我省辖内各收单机构在( )之内不得再次与之签约受理银行卡。

A、 1年

B、 2年

C、 3年

D、 4年

答案:B

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5、银行承兑商业汇票时,应考核承兑申请人的资信情况,必要时可依法要求承兑申请人提供( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-6309-c091-003987170300.html
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154、以下不属于“黑钱”来源的是( )
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135、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-8df5-c091-003987170300.html
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209、应列入“应付福利费”科目的是:( )
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167、对于已评定过风险等级的客户,一般风险等级客户的重新评定期限为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-d2cb-c091-003987170300.html
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121、农信e缴费业务创建模版的流程为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-ca04-c091-003987170300.html
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1、承兑系指付款人承诺在商业汇票( )支付汇票金额的票据行为。
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67、营业机构应逐商户建立商户档案,专袋(夹)保管,保管期限为与商户协议终止日起至少( )以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-ea7d-c091-003987170300.html
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199、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-179d-c091-003987170300.html
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55、对于阶段一和阶段三的资产,计算所使用的违约风险暴露(EAD)采用当期违约风险暴露。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-4467-c091-003987170300.html
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单选题
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64、因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,我省辖内各收单机构在( )之内不得再次与之签约受理银行卡。

A、 1年

B、 2年

C、 3年

D、 4年

答案:B

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5、银行承兑商业汇票时,应考核承兑申请人的资信情况,必要时可依法要求承兑申请人提供( )。

A.  资质证明

B.  贷款承诺

C.  担保

D.  询证函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-6309-c091-003987170300.html
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154、以下不属于“黑钱”来源的是( )

A.  毒品交易所得

B.  敲诈勒索所得

C.  走私收入

D.  诚实守法经营所得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-b51f-c091-003987170300.html
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135、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )

A.   《介绍信》

B.   《办案协查函》

C.   《协助查询存款通知书》

D.   《查询令》

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209、应列入“应付福利费”科目的是:( )

A.  业务招待费

B.   退休人员的医疗费

C.  职工因公负伤赴外地就医路费待业保险费;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-2cb8-c091-003987170300.html
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167、对于已评定过风险等级的客户,一般风险等级客户的重新评定期限为( )。

A.  3个月

B.  6个月

C.  1年

D.  2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-d2cb-c091-003987170300.html
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121、农信e缴费业务创建模版的流程为( )。

A.  创建表头

B.  设置查询条件

C.  设置隐私信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-ca04-c091-003987170300.html
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1、承兑系指付款人承诺在商业汇票( )支付汇票金额的票据行为。

A.  到期日

B.  到期前

C.  到期后

D.  以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-4657-c091-003987170300.html
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67、营业机构应逐商户建立商户档案,专袋(夹)保管,保管期限为与商户协议终止日起至少( )以上。

A.  1年

B.  2年

C.  3年

D.  4年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-ea7d-c091-003987170300.html
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199、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是( )

A.  、 可疑交易报告

B.  、 客户身份识别制度

C.  、 建立反洗钱内控制度

D.  、 大额和可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-179d-c091-003987170300.html
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55、对于阶段一和阶段三的资产,计算所使用的违约风险暴露(EAD)采用当期违约风险暴露。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-4467-c091-003987170300.html
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