190、对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以( )
A. 、 责令限期改正
B. 、 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 、 建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 、 建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
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214、“假账真算”违反了会计( )原则
A. 真实性
B. 实质重于形式原则
C. 权责发生制原则
D. 重要性原则
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243、FTP定价中政策性调节包括( ):
A. 准备金调节
B. 担保方式调节
C. 税收调节
D. 流动性调节
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34、营业部门自收到失票人出具的挂失止付通知书之日起( )日内未收到人民法院的止付通知的,自第( )日起,挂失支付通知书失效。
A. 12,13
B. 10,11
C. 7, 8
D. 15,16
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200、哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则( )
A. 、 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 、 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 、 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 、 《联合国反腐败公约》
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142、( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解客户
B. 大额交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
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285、智能现金柜台( )天进行一次清机加钞。
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80、企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括( )和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。
A. .成本
B. .费用
C. 税金
D. 损失
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51、省联社资产负债部门为预期信用损失法实施工作的牵头部门,建议各市县级法人行社根据实际情况参照执行,牵头部门应独立于产生信用风险敞口的业务部门。( )
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98、批量代发业务发起时,文件内容包含账号户名不符其处理结果( )
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