289、采用接口对接方式,一个县域内出租车商户记为一个聚合支付场景,对接上线出租车商户不少于( )个。
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24、小额支付系统既可以逐笔发送支付指令,又可以批量发送支付指令。错25、汇票背书转让必须连续,背书使用粘单的应按规定由第一个使用粘单的背书人加盖骑缝章。( )
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262、持卡人可凭密码在自动柜员机(ATM)上取现,每卡每日累计取现金额最多为( )元,不设取款次数限制。
A. 5000
B. 10000
C. 20000
D. 50000
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193、反洗钱调查中的临时冻结措施应当由( )实施
A. 、 中国人民银行
B. 、 中国人民银行各分支机构
C. 、 有管辖权的侦查机关
D. 、 公安机关
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3、政策性银行、非银行金融机构、不具有贷款权限或未经其上级行承兑授权、转授权的银行分支机构,不得承兑商业汇票。( )
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98、批量代发业务发起时,文件内容包含账号户名不符其处理结果( )
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180、各金融机构应对高风险客户开展有针对性的加强客户身份识别,已帮助进一步识别客户身份、( )并预测客户的金融活动。
A. 了解客户资金动向
B. 了解客户背景
C. 了解客户经营规模
D. 了解客户资金用途
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172、重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。
A. 、 不必调整客户洗钱风险等级
B. 、 定期调整客户洗钱风险等级
C. 、 及时调整客户洗钱风险等级
D. 、 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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3、农信银系统电子汇兑业务有( )。
A. 普通汇兑、现金汇款
B. 委托收款划回、托收承付划回
C. 公益性资金汇划
D. 国库资金贷记划拨、国库汇款
E. 商业汇票、跨境支付
F. 再贷款、再贴现、票据转贴现
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10、贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给( )的票据行为。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 承兑人
D. 担保公司
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