213、伪造进货发票的行为是( )
A. 编制虚假会计凭证行为
B. 改变会计凭证真实内容的行为
C. 编制虚假会计报表的行为
D. 改变会计账簿真实性的行为
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113、企业客户证书有效期为三年,逾期自动失效。( )
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126、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自 ( )起正式实施。
A. 2004年1月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日
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79、单位卡账户资金一律从其( )转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 临时存款账户
D. 法定代表人个人账户
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250、资金转移定价系统中,资金的使用者是( )
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116、特约商户管理员接受商户申请或上门拓展商户,要求商户 “三证一表”,“三证一表”包括( )。
A. 《商户信息调查表》
B. 《特约商户发展/变更审批表》
C. 工商营业执照原件及复印件
D. 税务登记证原件及复印件
E. 法人代表或授权代理人有效身份证件原件及复印件
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58、管理部门属于前台部门,以其他部门为服务对象,与业务没有直接的关系,不接受其他责任中心向其分摊成本。( )
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30、承兑、贴现申请人有下列情形之一,承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现( )。
A. 未支付或未足额支付其签发商业汇票票面金额的
B. 未以商品交易为基础签发商业汇票的
C. 以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的
D. 越权承兑商业汇票的
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89、货币性理财产品是用于投资于货币市场的银行理财产品,它主要投资于债券回购、( )
A. 国债
B. 金融债
C. 中央银行票据
D. 高信用级别的企业债
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186、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括( )
A. 、 应当指定专人负责反洗钱工作
B. 、 配备必要的管理人员和技术人员
C. 、 确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D. 、 应当建立专门的反洗钱部门
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