183、根据《金融机构反洗钱规定》,在办理业务中发现异常现象、( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理大额汇款业务
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10、小额支付系统处理下列跨行支付业务( )
A. 普通贷记业务
B. 定期借记业务
C. 实时贷记业务
D. 实时借记业务
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30、查询/查复交易不得用于查询通存通兑等业务,也不能查询非柜面渠道发起或接收的业务。( )
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12、票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他真实签章的效力。( )
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62、特约商户由于各种原因, 需要与收单机构解除协议的,必须提前( )天书面向收单机构提出,同时停止受理银行卡。
A. 10天
B. 20天
C. 60天
D. 90天
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69、“自助银行”因网点装修、更换设备等原因需停业1天以上的,必须提前( )报省农信联社电子银行中心备案。停业前1天在“自助银行”进行相应停业公告。
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172、重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。
A. 、 不必调整客户洗钱风险等级
B. 、 定期调整客户洗钱风险等级
C. 、 及时调整客户洗钱风险等级
D. 、 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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240、下列哪项固定资产不计提折旧( )
A. 房屋和建筑物
B. 各类设备
C. 按规定单独估价作为固定资产入账的土地。
D. 融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产
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153、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,( )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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289、采用接口对接方式,一个县域内出租车商户记为一个聚合支付场景,对接上线出租车商户不少于( )个。
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