58、见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起( )内向付款人提示承兑。
A. 半个月
B. 一个月
C. 三个月
D. 半年
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122、整个新开客户风险评级工作应在客户新建立业务关系的( )工作日内完成。( )
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126、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自 ( )起正式实施。
A. 2004年1月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日
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63、对于( )个月不发生业务的商户,特约商户管理员上门走访、宣传和辅导,( )个月内仍不发生业务的,收单机构可取消商户银行卡收单业务资格。 ( )
A. 2 3
B. 1 3
C. 1 6
D. 2 6
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283、非使用时间智慧柜员机和智能现金柜台钥匙必须( )。
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64、因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,我省辖内各收单机构在( )之内不得再次与之签约受理银行卡。
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102、 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 客户至上
B. 控制风险
C. 盈利最大化
D. 了解你的客户
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10、贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给( )的票据行为。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 承兑人
D. 担保公司
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123、企业客户点击“快速缴费编号”链接,可查询e缴费收费明细情况,可按照相关查询条件筛选已缴、未缴情况。( )
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105、POS交易差错主要反映为客户消费未成功,但已扣账,主要有哪些类型:( )
A. 已扣账商户未打签购单
B. 重复扣账
C. 持卡人否认已完成的交易
D. 持卡人对交易金额有异议
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