128、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循'了解你的客户'的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 　 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。

B. 　 宣传方式可灵活多样

C. 　 对中高级领导层的宣传包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等。

D. 　 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传。

A. 　财务部门

B. 　信贷部门

C. 　资金部门

D. 　人力部门

A. 　出票地法

B. 　付款地法

C. 　行使地法

D. 　居住地法

A. 　 4种

B. 　 5种

C. 　 6种

D. 　 7种

A. 　全额付款

B. 　部分付款

C. 　全额拒绝付款

D. 　部分拒绝付款

A. 　1

B. 　5

C. 　10

D. 　100

A. 　对公客户

B. 个人客户

C. 　任意客户