108、日常使用的ATM保险柜和电子柜的钥匙均必须随身携带。( )
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148、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能( )每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 说明
B. 说清
C. 再现
D. 足以重现
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19、银行汇票撤销交易必须( )
A. 汇票签发业务的当日办理
B. 必须由出票行原签发柜员发起
C. 出票行进行撤销
D. 出票行任意柜员可发起
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123、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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19、《中华人民共和国票据法》所称票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括付款请求权和追索权。( )
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82、业务宣传费支出,主要使用范围是:( )
A. 印刷有关宣传资料
B. 购买必需的宣传用品
C. 美化营业环境、张贴类布置
D. 为扩大信用社影响而举办的各种宣传活动
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102、凡因出租、出借、转让信通卡造成的资金损失由持卡人承担责任。( )
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127、对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A. 5个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 10日
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23、背书生效后,背书人即成为票据上的( )人,必须承担担保承兑和付款的责任。
A. 担保
B. 债权
C. 债务
D. 连带责任
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147、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。
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