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152、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案。

A、 反洗钱行政主管部门

B、 侦查机关

C、 金融监督管理机构

D、 司法机关

答案:B

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284、正常情况下,智能现金柜台管理员应至少( )更改一次设备密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-c7a3-c091-003987170300.html
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118、根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对公客户开户时应采集等级股东或投资人信息,应收集并等级客户超过( )以上或投资额的股东或投资人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-5193-c091-003987170300.html
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147、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。
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245、属于FTP衍生功能的有( ):
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19、如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。
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99、管理会计系统中成本分摊的责任中心根据职责的不同划分( )中心。
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16、错账控制交易的金额与原交易金额不相关,即错账控制金额可以( )原交易金额,但不得超过实际短款金额。
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14、支票出票人的主要票据义务是( ) 。
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6、目前大额支付系统日间运行时间是9:00至17:00。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-ea49-c091-003987170300.html
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55、对于阶段一和阶段三的资产,计算所使用的违约风险暴露(EAD)采用当期违约风险暴露。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-4467-c091-003987170300.html
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题目内容
(
单选题
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152、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案。

A、 反洗钱行政主管部门

B、 侦查机关

C、 金融监督管理机构

D、 司法机关

答案:B

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相关题目
284、正常情况下,智能现金柜台管理员应至少( )更改一次设备密码。

A.  每月

B.  每季度

C.  每年

D.  无需更改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-c7a3-c091-003987170300.html
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118、根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对公客户开户时应采集等级股东或投资人信息,应收集并等级客户超过( )以上或投资额的股东或投资人信息。

A.   10%(含)

B.   15%(含)

C.   20%(含)

D.   25%(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-5193-c091-003987170300.html
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147、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。

A.   4种

B.   5种

C.   6种

D.   7种

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-a69f-c091-003987170300.html
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245、属于FTP衍生功能的有( ):

A.  多维贡献度分析

B.  公平绩效考核

C.  隔离利率风险

D.  优化资源配制

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19、如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。

A.  应当按照付款日的官方价格以人民币支付;

B.  应当按照付款日的市场价格以人民币支付;

C.  如果没有另外的约定,按照付款日的市场价格以人民币支付;

D.  应当支付票载的外币。

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99、管理会计系统中成本分摊的责任中心根据职责的不同划分( )中心。

A.  管理中心

B.  服务中心

C.  业务中心

D.  利润中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-9faf-c091-003987170300.html
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16、错账控制交易的金额与原交易金额不相关,即错账控制金额可以( )原交易金额,但不得超过实际短款金额。

A.  大于

B.  小于

C.  等于

D.  以上答案均正确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-f1ad-c091-003987170300.html
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14、支票出票人的主要票据义务是( ) 。

A.  直接付款义务

B.  担保义务

C.  背书义务

D.  承兑义务

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6、目前大额支付系统日间运行时间是9:00至17:00。( )
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55、对于阶段一和阶段三的资产,计算所使用的违约风险暴露(EAD)采用当期违约风险暴露。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-4467-c091-003987170300.html
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