145、FATF是( )的简称。
A. 埃格蒙特集团
B. 亚太反洗钱小组
C. 金融行动特别工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
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13、一般背书的相对必要记载事项是( ) 。
A. 背书人签章
B. 被背书人名称
C. 背书日期
D. 持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样
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33、( )是汇票的必须记载事项。
A. 付款日期
B. 出票日期
C. 收款人账号
D. 代理付款行名称
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37、支付流水分录查询必需通过账务查询中全局流水号进行查询。( )
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93、管理会计为满足内部管理特定要求而有选择的、部分的和不定期的管理信息,信息载体多为没有统一格式的各种报告,且对报告种类也没统一规定。( )
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21、签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人。( )
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193、反洗钱调查中的临时冻结措施应当由( )实施
A. 、 中国人民银行
B. 、 中国人民银行各分支机构
C. 、 有管辖权的侦查机关
D. 、 公安机关
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124、e缴费用户通过微信扫一扫功能,扫描快速缴费二维码,可访问某缴费单位某缴费项目,缴费查询、支付过程同微信银行缴费流程,针对未关注“河北农信”公众号的扫码用户,我方将提示用户关注“河北农信”微信银行公众号。( )
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178、关于金融机构保密义务以下说法正确的是:( )
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
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83、根据《会计法》的规定,下列各项中,出纳人员不得兼任的工作有( )。
A. 会计档案保管
B. 收入、费用账目登记
C. 稽核
D. 债权、债务账目登记
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