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167、对于已评定过风险等级的客户,一般风险等级客户的重新评定期限为( )。

A、　3个月

B、　6个月

C、　1年

D、　2年

答案：D

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9、对非银行金融机构再贴现,须经中国人民银行各分支机构批准。( )

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102、凡因出租、出借、转让信通卡造成的资金损失由持卡人承担责任。( )

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220、不可辨认无形资产是指( )。

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232、( )是指农村信用社接受投资者(股东)投入的资本(股本)。实收资本(股本)于办理相关手续后予以确认。

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40、发起手工入账交易时无需授权。( )

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280、智慧柜员机和智能现金柜台管理员应定期对机具进行日常巡查、维护、每个营业日至少巡查( )次。

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114、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

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156、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。

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128、采用布放行业应用方式,同一个美食城、餐饮集中区域( )、县( )所有零散餐饮商户各记为一个场景( )。

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16、票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。( )

题目内容

(

单选题

)

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167、对于已评定过风险等级的客户,一般风险等级客户的重新评定期限为( )。

A、　3个月

B、　6个月

C、　1年

D、　2年

答案：D

相关题目

9、对非银行金融机构再贴现,须经中国人民银行各分支机构批准。( )

点击查看答案

102、凡因出租、出借、转让信通卡造成的资金损失由持卡人承担责任。( )

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220、不可辨认无形资产是指( )。

A. 　非专利技术

B. 　商标权

C. 　著作权

D. 　商誉

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232、( )是指农村信用社接受投资者(股东)投入的资本(股本)。实收资本(股本)于办理相关手续后予以确认。

A. 　盈余公积

B. 　资本公积

C. 　实收资本(股本)

D. 　未分配利润

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40、发起手工入账交易时无需授权。( )

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280、智慧柜员机和智能现金柜台管理员应定期对机具进行日常巡查、维护、每个营业日至少巡查( )次。

A. 　1

B. 　2

C. 　3

D. 　4

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A. 　 1万元

B. 　 5万元

C. 　 10万元

D. 　 50万元

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156、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。

A. 　自然人

B. 　法人

C. 　非法人实体

D. 　实际控制人

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128、采用布放行业应用方式,同一个美食城、餐饮集中区域( )、县( )所有零散餐饮商户各记为一个场景( )。

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16、票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。( )

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