125、金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应当于变化后的( )个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
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35、承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
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169、下列说法正确的是( )
A. 、 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 、 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 、 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 、 客户身份识别是一个持续的过程
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208、信用社发生的出纳短款,按规定的权限审批后,分别应计入( ) A营业外支出 B营业费用 C其他营业支出 D投资收益
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28、票据背书转让时,由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的,视为在票据到期日前背书。 ( )
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215、单位内部会计监督的主体是 ( )
A. 政府审计部门
B. 单位负责人
C. 各单位的会计机构、会计人员
D. 社会中介会计机构
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164、对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,各行社可自行决定评定风险,直接将其定级为( )。
A. 低风险
B. 一般风险
C. 较高风险
D. 高风险
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257、信通卡的哪种业务是必须到营业网点的柜面办理。( )
A. 信通卡的换卡
B. 余额查询
C. 取款
D. 消费
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51、票据代理中,代理人在行使代理权时,在票据上必须由( )签章。
A. 出票人
B. 背书人
C. 代理人
D. 被代理人
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130、洗钱的过程具有以下哪些特征( )。
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E. 以上都是
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