A、 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密
B、 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供
C、 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供
D、 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
答案:D
A、 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密
B、 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供
C、 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供
D、 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
答案:D
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 地点、原因
B. 支票的号码、金额、出票日期
C. 付款人名称、收款人名称
D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法
A. 本人有效身份证件原件
B. 本人有效身份证件复印件
C. 已注册网银的信通卡
D. USBkey
A. 银行汇票限于单位使用
B. 银行汇票限于个人使用
C. 银行汇票限于异地使用
D. 银行汇票限于同城使用
A. 每年
B. 二年
C. 三年
D. 四年
A. 4
B. 5
C. 10
D. 15