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186、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括( )

A、　、应当指定专人负责反洗钱工作

B、　、配备必要的管理人员和技术人员

C、　、确定负责反洗钱工作的高层管理人员

D、　、应当建立专门的反洗钱部门

答案：A

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46、可用于办理异地结算的方式有( )。

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2、( )金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

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57、各级机构应于每日、定期或不定期进行账账、()、()、 ()、()核对,每月进行内外账的核对、( )

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44、票据代理人超越代理权限的,( )票据责任。

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229、依照中华人民共和国个人所得税法规定从中国境内和境外取得的所得,需要缴纳个人所得税的为( )。

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198、根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查( )

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60、收入的确认条件包括( )

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38、托收承付的付款有( )。

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63、确定管理金融资产的业务模式,应当以客观事实及按照合理预期不会发生的情形为基础确定。( )

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8、商业承兑汇票的付款人在收到开户行的付款通知的次日起3个工作日内未通知银行付款的,银行应视同( ) 。

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186、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括( )

A、　、应当指定专人负责反洗钱工作

B、　、配备必要的管理人员和技术人员

C、　、确定负责反洗钱工作的高层管理人员

D、　、应当建立专门的反洗钱部门

答案：A

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46、可用于办理异地结算的方式有( )。

A. 　委托收款

B. 　银行本票

C. 　银行汇票

D. 　银行承兑汇票

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2、( )金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

A. 　承兑

B. 　贴现

C. 　转贴现

D. 　再贴现

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57、各级机构应于每日、定期或不定期进行账账、()、()、 ()、()核对,每月进行内外账的核对、( )

A. 　账实

B. 　账款

C. 　账据

D. 　账表

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44、票据代理人超越代理权限的,( )票据责任。

A. 　不用承担

B. 　超越权限的全部承担

C. 　超越权限的部分承担

D. 　所有权限的全部承担

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229、依照中华人民共和国个人所得税法规定从中国境内和境外取得的所得,需要缴纳个人所得税的为( )。

A. 　在中国境内有住所或者无住所而在境内居住满一年的个人

B. 　在中国境内有住所或者无住所而在境内居住不满一年的个人

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198、根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查( )

A. 　、中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 　、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 　、公安机关

D. 　、人民检察院和人民法院

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60、收入的确认条件包括( )

A. 　与该资源有关的经济利益很可能流出农信机构

B. 　该经济利益很可能流入从而导致农信机构资产增加或者负债减少

C. 　该经济利益的流入额能够可靠计量

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38、托收承付的付款有( )。

A. 　全额付款

B. 　部分付款

C. 　全额拒绝付款

D. 　部分拒绝付款

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63、确定管理金融资产的业务模式,应当以客观事实及按照合理预期不会发生的情形为基础确定。( )

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8、商业承兑汇票的付款人在收到开户行的付款通知的次日起3个工作日内未通知银行付款的,银行应视同( ) 。

A. 　付款人拒绝付款

B. 　付款人承诺付款

C. 　付款人存在合法抗辩事由

D. 　付款人无理拒付

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