46、可用于办理异地结算的方式有( )。
A. 委托收款
B. 银行本票
C. 银行汇票
D. 银行承兑汇票
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90、代理业务,委托单位建立委托关系时账号标识选择非本系统账号客户最少应在本系统内存在( )
A. 客户信息
B. 基本账户
C. 一般账户
D. 临时账户。
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162、如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施( )
A. 、 应当经高级管理层的批准
B. 、 应当报告中国人民银行
C. 、 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 、 应当经中国人民银行批准
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109、 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质
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135、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
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52、( )和其他会计资料,必须符合国家统一的会计制度的规定。( )
A. 会计凭证
B. 会计账簿
C. 财务会计报告
D. 记账凭证
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125、金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应当于变化后的( )个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
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127、当一个菜市场内同时存在接口对接、静态码和行业应用方式发展的聚合支付场景时,最多记为一个场景。( )
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104、信通卡开户发卡、挂失补发新卡和换卡的工本费均为10元。( )
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101、信通卡按卡片的从属关系分为主卡和附属卡。( )
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