10、贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给( )的票据行为。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 承兑人
D. 担保公司
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-6ec7-c091-003987170300.html
点击查看答案
108、日常使用的ATM保险柜和电子柜的钥匙均必须随身携带。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-aeba-c091-003987170300.html
点击查看答案
266、个人客户证书有效期为( )年,逾期自动失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-a248-c091-003987170300.html
点击查看答案
288、采用静态码牌形式的聚合支付场景,县域内同一个连锁药店,不少于( )个商户,记为一个场景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-cfc2-c091-003987170300.html
点击查看答案
180、各金融机构应对高风险客户开展有针对性的加强客户身份识别,已帮助进一步识别客户身份、( )并预测客户的金融活动。
A. 了解客户资金动向
B. 了解客户背景
C. 了解客户经营规模
D. 了解客户资金用途
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-ed01-c091-003987170300.html
点击查看答案
12、票据依法转让时必须记载有关事项,( )属于相对记载事项。
A. 出票行、承兑行、支票签发人
B. 汇票申请人、承兑申请人、支票签发人
C. 出票行、承兑行、签发人开户行
D. 汇票申请人、承兑行、签发人开户行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-72fb-c091-003987170300.html
点击查看答案
211、单价在200元(含200)以上的、可重复使用的办公用品应入( )管理
A. 固定资产
B. 低值易耗品
C. 管理费用
D. 财务费用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-306a-c091-003987170300.html
点击查看答案
179、以下说法错误的是:( )
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-eb24-c091-003987170300.html
点击查看答案
50、当日发现因操作人员失误导致已发出业务信息错误的,如记账金额错误、记账串户或记账反方向,可通过存款冲销交易处理,且需逐笔授权。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-3a89-c091-003987170300.html
点击查看答案
164、对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,各行社可自行决定评定风险,直接将其定级为( )。
A. 低风险
B. 一般风险
C. 较高风险
D. 高风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-cb9a-c091-003987170300.html
点击查看答案
