2、( )金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。
A. 承兑
B. 贴现
C. 转贴现
D. 再贴现
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153、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,( )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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44、批量代发业务发起时下列哪几种情况会导致入账失败 ( )
A. 文件格式不正确
B. 身份信息联网核查结果不通过
C. 账号户名不符
D. 过渡余额不足
E. 账号状态为冻结(不收不付)
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96、为保证金融资产减值准备计提工作的合规性和准确性,市县级行社须对金融资产计提减值准备进行检查、监督。重点检查、监督新增加的阶段三资产、金额较大的阶段三资产、清收的大额阶段三资产等;检查、监督资产减值准备计提工作的合规性。( )
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125、金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应当于变化后的( )个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
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110、 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构反洗钱专管人员
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265、证书申请成功后需下载证书方可正常使用,证书申请时自动生成两码即授权码和下载码,( )天后自动过期。
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89、( )在信用社(农商银行)开立财政专户和财政汇缴专户。
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74、资金转移定价系统可以产生利差( )
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48、票据权利包括( )。
A. 付款请求权
B. 追索权
C. 请求赔偿权
D. 票据返还请求权
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