174、银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 资金汇出地名称
C. 汇款人身份证
D. 汇款人住所
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161、在风险评估基础上,应适用( )方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。
A. 合规为本
B. 利润为本
C. 风险为本
D. 稳健为本
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56、农信机构在会计科目下设置账户进行会计核算, 按照核算对象将账户分为()和()。( )
A. 表内账户
B. 表外账户
C. 客户账户
D. 内部账户
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156、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
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170、人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为( )
A. 、 现场调查
B. 、 非现场调查
C. 、 主动调查
D. 、 被动调查
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272、运营管理平台e缴费业务勾选“允许分次缴费”后,在选择框设置( )缴费次数,在输入框设置( )缴费金额。( )
A. (最高)(最低)
B. (最低)(最高)
C. (最低)(最低)
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1、 小额普通贷记业务包括( )。
A. 普通汇兑、现金汇款
B. 委托收款划回、托收承付划回
C. 公益性资金汇划
D. 国库资金贷记划拨、国库汇款
E. 商业汇票、跨境支付
F. 再贷款、再贴现、票据转贴现
G. 支取发行基金、行间资金汇划
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79、单位卡账户资金一律从其( )转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 临时存款账户
D. 法定代表人个人账户
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224.一般准备,是指从事存贷款业务的金融企业按一定比例从( )中提取的一般风险准备。
A. 营业利润
B. 净利润
C. 未分配利润
D. 利润总额
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52、承兑、贴现、转贴现的期限,最长不超过( )月。
A. 3个月
B. 4个月
C. 6个月
D. 12个月
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