200、哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则( )
A. 、 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 、 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 、 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 、 《联合国反腐败公约》
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3、政策性银行、非银行金融机构、不具有贷款权限或未经其上级行承兑授权、转授权的银行分支机构,不得承兑商业汇票。( )
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100、 他行代发款项需由签约单位结算账户通过( )汇划至对应的过渡户余额账户中。
A. 现金
B. 支付清算系统
C. 客户帐
D. 内部账
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91、活期存款、信用卡、通知存款适用于现金流加权法进行定价。( )
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166、对于已评定过风险等级的客户,较高风险等级客户的重新评定期限为( )。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
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53、背书转让与一般债权转让的主要不同在于( )。
A. 背书转让无须通知票据债务人,一般债权转让应当通知债务人;
B. 背书人转让票据后退出票据关系,一般债权人转让债权后不退出债权债务关系;
C. 背书转让属于不要式行为,一般的债权转让都是要式行为;
D. 背书转让的只能是财产权,一般债权转让的既可以是财产权也可以是人身权。
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237、会计科目在年度中间发生修改变更的,应填制( )通过分录结转
A. 蓝字借、贷凭证
B. 蓝字借方凭证
C. 新旧科目对照表
D. 蓝字贷方凭证
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53、会计职业道德中的“提高技能”,其主要内容包括( )。
A. 会计及相关专业理论水平
B. 会计实务操作能力
C. 沟通交流能力
D. 职业判断能力
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135、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
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143、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 5万以上50万以下
B. 50万以上100万以下
C. 50万以上500万以下
D. 500万以上1000万以下
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