110、 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构反洗钱专管人员
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270、各行社需要加强对网点代理产品种类及数量的管理,每个网点只能与不超过( )家保险公司开展合作,销售合作保险公司的保险产品。
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237、会计科目在年度中间发生修改变更的,应填制( )通过分录结转
A. 蓝字借、贷凭证
B. 蓝字借方凭证
C. 新旧科目对照表
D. 蓝字贷方凭证
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186、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括( )
A. 、 应当指定专人负责反洗钱工作
B. 、 配备必要的管理人员和技术人员
C. 、 确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D. 、 应当建立专门的反洗钱部门
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118、根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对公客户开户时应采集等级股东或投资人信息,应收集并等级客户超过( )以上或投资额的股东或投资人信息。
A. 10%(含)
B. 15%(含)
C. 20%(含)
D. 25%(含)
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106、异地跨行ATM自助设备转账,转出卡每笔支付的交易手续费为金额的1%,最低为5元,最高为50元。( )
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70、农村信用社的利润项目主要包括( )
A. 营业利润
B. 营业外收入
C. 营业外支出
D. 净利润
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274、e缴费客户可通过点击“收费编号”链接,可查询结算的明细情况,农信银中心现设定缴费入账时间为( )日。
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179、以下说法错误的是:( )
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传。
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12、 小额支付系统定期贷记支付业务包括的业务种类有( )
A. 汇兑
B. 代付工资业务
C. 代付保险金、养老金业务
D. 委托收款(划回)
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