151、为自然人客户办理人民币业务单笔 ( )万元以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额 。
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114、各级机构在开展商户收单业务时,禁止发展的商户有哪些( )。
A. 非法设立的经营组织;
B. 特殊行业商户:包括国家法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与国家法律、法规相抵触的商户;
C. 可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联的不良信息系统;
D. 注册地及经营场所不在中国境内的商户;
E. 零扣率的商户。
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82、业务宣传费支出,主要使用范围是:( )
A. 印刷有关宣传资料
B. 购买必需的宣传用品
C. 美化营业环境、张贴类布置
D. 为扩大信用社影响而举办的各种宣传活动
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15、导致票据权利消灭的原因是( ) 。
A. 时效期间经过
B. 受欺诈或者受胁迫
C. 取得票据的原因不合法
D. 背书不连续
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47、下列哪种票据可以挂失( )。
A. 已承兑的商业汇票;
B. 银行承兑汇票;
C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票;
D. 未填写出票日期的支票。
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165、对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( )。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
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216、某企业购买一批原材料,会计人员在审核原始凭证时,发现凭证上的单价和金额数字有涂改痕迹,且单价明显高于市场价格,该凭证属于( )
A. 变造的原始凭证
B. 伪造的原始凭证
C. 不准确的原始凭证
D. 不完整的原始凭证
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102、操作员在接到客户申领信通卡提交的资料后,要认真审核资料的完整性和正确性,包括哪些内容:( )
A. 申请书要素填写是否齐全、正确。
B. 申请书上的身份证明名称、号码是否与申领人本人身份证明一致。
C. 对本人身份证明原件通过联网核查系统进行身份认证,核对是否与申领人为同一人。
D. 是否正确选择了申请类型“主卡”。
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8、办理票据贴现业务的机构,是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。( )
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53、对金融资产进行重分类,应当自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不得对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。( )
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