131、涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由( )依照有关法律的规定办理。
A. 侦查机关
B. 司法机关
C. 公安机关
D. 人民银行
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22、以下挂账业务可实现动退汇的有( )
A. 定期贷记来账挂账
B. 退汇来账挂账
C. 借记业务回执来账挂账
D. 批量代收付来账挂账
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174、银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 资金汇出地名称
C. 汇款人身份证
D. 汇款人住所
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33、申请人需要使用银行汇票,应向银行填写汇票申请书。申请书一式二联,第一联存根,第二联转账凭证。( )
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103、 ( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
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18、定日付款或者出票后定期付款的汇票,持票人向付款人提示承兑的期限为( ) 。
A. 应当在汇票到期日前10日内
B. 应当在汇票到期日前
C. 应当在汇票出票后30日内
D. 应当在汇票到期日前15日内
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189、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》,处( )罚款。
A. .、 二十万元以上五十万元以下
B. 、 二十万元以下
C. 、 一百万元
D. 、 一万元以下
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195、下列调查措施中,具有证据保全性质的是( )
A. 、 查阅
B. 、 复制
C. 、 封存
D. 、 临时冻结
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41、签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的,由中国人民银行处( )的罚款。
A. 票面金额3%但不低于500元;
B. 票面金额5%但不低于500元;
C. 票面金额3%但不低于1000元;
D. 票面金额5%但不低于1000元。
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58、见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起( )内向付款人提示承兑。
A. 半个月
B. 一个月
C. 三个月
D. 半年
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