132、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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197、根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助( )
A. 、 中国人民银行
B. 、 公安部门
C. 、 司法部门
D. 、 检察部门
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251、我省发展的特约商户原则上只有( )才可开通联机退货功能。
A. 房地产业
B. 汽车销售业
C. 制造业
D. 商业零售业
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130、我行聚合支付场景适用的商户类型包括( )。
A. 超市
B. 小吃街
C. 学校
D. 医院
E. 出租车
F. 批发市场
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60、对于阶段二的资产,未来各期的违约风险暴露,应根据本金和利息的还款方式进行计算。( )
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47、网点发出普通贷记业务后,如出现交易超时等异常时,核心系统未记账,可发起“业务撤销”请求。( )
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98、批量代发业务发起时,文件内容包含账号户名不符其处理结果( )
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37、付款人在承付期内,( )可向银行提出全部或部分拒绝付款 。
A. 没有签订购销合同或未订明异地托收承付结算方式购销合同的款项;
B. 货款已经支付或计算有错误的款项;
C. 未按合同规定的到货地址发货的款项;
D. 代销、赊销商品的款项;
E. 验货付款,经查验货物与合同规定或与发货清单不符的款项。
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116、特约商户管理员接受商户申请或上门拓展商户,要求商户 “三证一表”,“三证一表”包括( )。
A. 《商户信息调查表》
B. 《特约商户发展/变更审批表》
C. 工商营业执照原件及复印件
D. 税务登记证原件及复印件
E. 法人代表或授权代理人有效身份证件原件及复印件
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127、当一个菜市场内同时存在接口对接、静态码和行业应用方式发展的聚合支付场景时,最多记为一个场景。( )
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