112、河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为( )四个等级,分别( )
A. 3,高风险、中风险、低风险
B. 3,高风险、较高风险、低风险
C. 4,高风险、较高风险、一般风险和低风险
D. 4,高风险、中风险、低风险、较低风险
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70、金融资产分类与计量中,对于合同现金流量测试,应当区分标准化业务和非标准化业务分别进行管理。( )
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63、会计期间分为 ( )
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6、下列哪些业务只支持大额支付系统( )
A. 跨境支付
B. 支取发行基金
C. 再贷款
D. 再贴现
E. 商业汇票
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248、为了确保资金供给方和需求方的相对公平FTP价格是以( )来确定的
A. 双方协商
B. 需求方
C. 供给方
D. 收益率曲线
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5、银行承兑商业汇票时,应考核承兑申请人的资信情况,必要时可依法要求承兑申请人提供( )。
A. 资质证明
B. 贷款承诺
C. 担保
D. 询证函
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161、在风险评估基础上,应适用( )方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。
A. 合规为本
B. 利润为本
C. 风险为本
D. 稳健为本
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188、使用临时居民身份证开立账户的,金融机构应同客户约定账户有效期不超过临时身份证的有效期,过期( )业务。
A. 、 中止交易
B. 、 中止非柜面
C. 、 可继续办理业务
D. 、 以上都错误
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238、对农村信用社各项交易和事项进行确认、计量、记录和报告,向会计信息使用者提供与农村信用社财务状况、经营成果和现金流量等相关的会计信息,是会计的( )职能
A. 会计核算职能
B. 会计监督职能
C. 决策支持职能
D. 会计分析职能
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24、我国票据法规定追索权的行使适用( )。
A. 出票地法
B. 付款地法
C. 行使地法
D. 居住地法
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