88、( )有利于实现非税收入的统一管理,提高了非税收入的效率。
A. 非税收入系统
B. 农信银系统
C. 大额支付系统
D. 小额支付系统
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207、 固定资产有偿转让、清理、报废和盘亏、毁损的净损失应计入( )
A. 营业外收入
B. 其他营业支出
C. 营业外支出
D. 营业费用
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102、 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 客户至上
B. 控制风险
C. 盈利最大化
D. 了解你的客户
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44、票据代理人超越代理权限的,( )票据责任。
A. 不用承担
B. 超越权限的全部承担
C. 超越权限的部分承担
D. 所有权限的全部承担
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41、背书应记载事项包括( )。
A. 背书人签章
B. 背书日期
C. 被背书人名称
D. 保证人签名或盖章
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188、使用临时居民身份证开立账户的,金融机构应同客户约定账户有效期不超过临时身份证的有效期,过期( )业务。
A. 、 中止交易
B. 、 中止非柜面
C. 、 可继续办理业务
D. 、 以上都错误
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26、持票人对其前手的追索权在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。
A. 3个月
B. 6个月
C. 2年
D. 1年
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196、客户身份资料不包括( )
A. 、 客户身份信息
B. 、 客户身份资料
C. 、 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 、 客户账户记录
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180、各金融机构应对高风险客户开展有针对性的加强客户身份识别,已帮助进一步识别客户身份、( )并预测客户的金融活动。
A. 了解客户资金动向
B. 了解客户背景
C. 了解客户经营规模
D. 了解客户资金用途
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146、以下( )活动可能存在洗钱行为。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
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