192、原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其( )的身份核实工作。
A. 、 实际控制人
B. 、 委托人
C. 、 受益所有人
D. 、 持有人
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33、向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人,必须具备下列条件( )。
A. 为企业法人和其他经济组织,并依法从事经营活动
B. 与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系
C. 在申请贴现的金融机构开立存款账户
D. 资信状况良好,具有支付汇票金额的资金来源
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199、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是( )
A. 、 可疑交易报告
B. 、 客户身份识别制度
C. 、 建立反洗钱内控制度
D. 、 大额和可疑交易报告
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219、在我国会计人员基本任职条件是( )
A. 具有会计专业技术资格
B. 担任会计专业职务
C. 具有会计从业资格证书
D. 具有中专以上专业学历
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265、证书申请成功后需下载证书方可正常使用,证书申请时自动生成两码即授权码和下载码,( )天后自动过期。
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258、在办理信通卡个人卡申领业务时,申领人应提供本人有效身份证件,以下那种身份证件不属于有效证件。( )
A. 学生证
B. 军官证
C. 警官证
D. 护照
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148、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能( )每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 说明
B. 说清
C. 再现
D. 足以重现
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44、票据代理人超越代理权限的,( )票据责任。
A. 不用承担
B. 超越权限的全部承担
C. 超越权限的部分承担
D. 所有权限的全部承担
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15、省中心存放人民银行或农信银中心清算资金账户可用余额不足时,可纳入日间排队的业务有( )
A. 普通贷记业务
B. 普通借记回执业务
C. 定期借记回执业务
D. 定期贷记业务
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26、关于代理关系,以下描述正确的有( )
A. 存在代理关系时,可对该机构进行合并
B. 维护代理关系时,县中心只能维护本辖内机构
C. 网点新增行号生效后,县中心可解除新增网点的代理关系
D. 若行号和代理关系并存,办理业务遵循代理关系优先原则
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