14、因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。 ( )
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180、各金融机构应对高风险客户开展有针对性的加强客户身份识别,已帮助进一步识别客户身份、( )并预测客户的金融活动。
A. 了解客户资金动向
B. 了解客户背景
C. 了解客户经营规模
D. 了解客户资金用途
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94、管理会计系统按照费用的发生目的及其作用范围对费用成本进行分类,将费用分为( ),针对费用发生的特点分别使用不同的分摊动因进行分摊。
A. 人工固定费用
B. 人工变动费用
C. 变动费用
D. 固定费用
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270、各行社需要加强对网点代理产品种类及数量的管理,每个网点只能与不超过( )家保险公司开展合作,销售合作保险公司的保险产品。
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154、以下不属于“黑钱”来源的是( )
A. 毒品交易所得
B. 敲诈勒索所得
C. 走私收入
D. 诚实守法经营所得
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126、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自 ( )起正式实施。
A. 2004年1月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日
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111、对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( ),低风险等级客户重新评定期限为( )。
A. 3月、1年
B. 1年、3年
C. 半年、三年
D. 3月、3年
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109、 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质
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269、代理保险销售人员须( )定期参加代理行社自行组织的保险业务培训或河北保险继续教育平台的培训课程,并考试合格。
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212、伪造、变造会计凭证、账簿,编制虚假财务会计报告,尚不构成犯罪的,由( )给予通报,可以对单位处5000元以上10万元以下的罚款。
A. 省级以上人民政府财政部门
B. 市级以上人民政府财政部门
C. 县级以上人民政府财政部门
D. 县级以上人民政府税务部门
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