A、 实时到账
B、 普通到账
C、 次日到账
答案：ABC
A. 、 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 、 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 、 公安机关
D. 、 人民检察院和人民法院
A. 在中国境内有住所或者无住所而在境内居住满一年的个人
B. 在中国境内有住所或者无住所而在境内居住不满一年的个人
A. 与该资源有关的经济利益很可能流出农信机构
B. 该经济利益很可能流入从而导致农信机构资产增加或者负债减少
C. 该经济利益的流入额能够可靠计量
A. 、 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 、 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 、 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 、 《联合国反腐败公约》
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理大额汇款业务
