193、反洗钱调查中的临时冻结措施应当由( )实施
A. 、 中国人民银行
B. 、 中国人民银行各分支机构
C. 、 有管辖权的侦查机关
D. 、 公安机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-0ac2-c091-003987170300.html
点击查看答案
108、 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-3d30-c091-003987170300.html
点击查看答案
16、票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-fd39-c091-003987170300.html
点击查看答案
177、金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向( )报告可疑行为。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D. 县联社
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-e6f0-c091-003987170300.html
点击查看答案
123、微信银行用户可选择微金融中的“e缴费”菜单,系统将自动定位用户所在地,查询是否开通缴费项目及商户,也可以选择缴费地区。进入缴费所在地,可选择拟缴费项目,点击缴费项目可进行对应缴费。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-cb3c-c091-003987170300.html
点击查看答案
134、对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-8bd9-c091-003987170300.html
点击查看答案
116、特约商户管理员接受商户申请或上门拓展商户,要求商户 “三证一表”,“三证一表”包括( )。
A. 《商户信息调查表》
B. 《特约商户发展/变更审批表》
C. 工商营业执照原件及复印件
D. 税务登记证原件及复印件
E. 法人代表或授权代理人有效身份证件原件及复印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-bfe0-c091-003987170300.html
点击查看答案
112、个人客户证书和企业客户证书由经办的营业网点发放和管理,证书实行双人制证、双人发放制度。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-b60d-c091-003987170300.html
点击查看答案
85、地方财政库款科目属于( )
A. 表外科目
B. 资产类科目
C. 负债类科目
D. 资产负债共同类科目
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-0d82-c091-003987170300.html
点击查看答案
163、对于其他业务,通过客户所提供的资料初步判断风险等级为( )的,营业网点柜员可直接办理开户业务。
A. 低风险
B. 一般风险
C. 低风险或一般风险
D. 高风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-c984-c091-003987170300.html
点击查看答案
