279、智慧柜员机和智能现金柜台吞没的银行卡,由设备管理员填写《河北省农村信用社吞没卡登记、上交、返还登记簿》,保管( )个工作日待客户领取。
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148、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能( )每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 说明
B. 说清
C. 再现
D. 足以重现
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133、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 三者都是
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163、对于其他业务,通过客户所提供的资料初步判断风险等级为( )的,营业网点柜员可直接办理开户业务。
A. 低风险
B. 一般风险
C. 低风险或一般风险
D. 高风险
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206、 固定资产清理,净损失应计入( ) A 固定资产清理 B营业外支出 C其他营业支出 D固定资产折旧
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39、下列关于银行汇票适用范围的表述中错误的是( )。
A. 银行汇票限于单位使用
B. 银行汇票限于个人使用
C. 银行汇票限于异地使用
D. 银行汇票限于同城使用
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1、承兑系指付款人承诺在商业汇票( )支付汇票金额的票据行为。
A. 到期日
B. 到期前
C. 到期后
D. 以上都不对
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34、营业部门自收到失票人出具的挂失止付通知书之日起( )日内未收到人民法院的止付通知的,自第( )日起,挂失支付通知书失效。
A. 12,13
B. 10,11
C. 7, 8
D. 15,16
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124、金融机构确定风险评级不得少于( )级。
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117、信通卡的主要功能有哪些。( )
A. 一卡多账户功能
B. 通存通兑功能
C. 刷卡消费功能
D. 代理缴费功能
E. 约定转存功能
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