147、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。
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153、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,( )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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211、单价在200元(含200)以上的、可重复使用的办公用品应入( )管理
A. 固定资产
B. 低值易耗品
C. 管理费用
D. 财务费用
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44、批量代发业务发起时下列哪几种情况会导致入账失败 ( )
A. 文件格式不正确
B. 身份信息联网核查结果不通过
C. 账号户名不符
D. 过渡余额不足
E. 账号状态为冻结(不收不付)
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46、农信银通存通兑支持有卡/有折通存,不支持无卡/无折通存;不支持无卡/无折通兑。( )
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49、现金通兑单笔交易金额5万元(含)以上无需授权;转账通兑单笔交易金额20万元(含)以上,需集中授权。( )
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156、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
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119、个人客户证书业务包括( )。
A. 证书申请
B. 证书下载
C. 证书补发、换发
D. 证书废止、冻结、解冻
E. 两码重发
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28、贴现人选择贴现票据应当遵循( )的原则,贴现资金投向应符合国家产业政策和信贷政策。
A. 真实性
B. 效益性
C. 安全性
D. 流动性
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31、银行承兑汇票的承兑章为( )。
A. 公章加其法人代表人或其授权的经办人员签章;
B. 结算专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章;
C. 汇票专用章加其法人代表人或经办人员签章;
D. 汇票专用章加其法人代表人或其授权的经办人签章。
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