29、持票人申请贴现时,须提交( )。
A. 贴现申请书
B. 已到期的商业汇票
C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票
D. 商品交易合同复印件
E. 经其背书的未到期商业汇票
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189、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》,处( )罚款。
A. .、 二十万元以上五十万元以下
B. 、 二十万元以下
C. 、 一百万元
D. 、 一万元以下
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81、( )不属于国库会计凭证。
A. 资金统一清算,收支按库核算
B. 资金统一清算,收支按行核算
C. 资金统一清算,收支按月核算
D. 资金统一清算,收支按日核算
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113、各级机构拟发展的目标商户应满足哪些条件( )。
A. 经营正常、管理规范、效益良好、注重信誉。
B. 具有银行卡POS结算的实际需求,在收单机构开立结算账户。
C. 具有独立法人资格。
D. 具备保障POS机具安全运行的条件。
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135、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
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231、 职工李民所交个人所得税可以由( )上缴。
A. 自己到国税局交
B. 发工资单位交
C. 发工资单位扣缴后上交
D. 税务部门到单位收缴
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148、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能( )每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 说明
B. 说清
C. 再现
D. 足以重现
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225、金融企业向外提供的会计报表不包括( )
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 现金流量表
D. 表外科目表
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6、贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以( )查询。
A. 口头方式
B. 书面方式
C. 电话方式
D. 信函方式
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153、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,( )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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