162、如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施( )
A. 、 应当经高级管理层的批准
B. 、 应当报告中国人民银行
C. 、 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 、 应当经中国人民银行批准
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66、以下属于负债的是:( )
A. 中央银行借款
B. 吸收存款
C. 应付职工薪酬
D. 拆入资金
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202、省联社( )主要负责建立金融资产减值准备的制度和会计核算体系。
A. 财务管理部
B. 风险管理部
C. 审计部
D. 各审计中心
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70、金融资产分类与计量中,对于合同现金流量测试,应当区分标准化业务和非标准化业务分别进行管理。( )
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130、洗钱的过程具有以下哪些特征( )。
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E. 以上都是
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41、签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的,由中国人民银行处( )的罚款。
A. 票面金额3%但不低于500元;
B. 票面金额5%但不低于500元;
C. 票面金额3%但不低于1000元;
D. 票面金额5%但不低于1000元。
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157、当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是( )。
A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息
B. 如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息
C. 如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员
D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问
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5、银行承兑商业汇票时,应考核承兑申请人的资信情况,必要时可依法要求承兑申请人提供( )。
A. 资质证明
B. 贷款承诺
C. 担保
D. 询证函
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32、承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到商业汇票的次日起( )内作出拒绝付款证明。
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
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165、对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( )。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
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