195、下列调查措施中,具有证据保全性质的是( )
A. 、 查阅
B. 、 复制
C. 、 封存
D. 、 临时冻结
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72、营业外支出是指与农村信用社正常经营管理活动不存在直接关系的各项支出, 包括( )
A. 出纳结算赔款
B. 资产盘亏及清理净损失
C. 非常损失
D. 公益救济性捐赠支出
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89、货币性理财产品是用于投资于货币市场的银行理财产品,它主要投资于债券回购、( )
A. 国债
B. 金融债
C. 中央银行票据
D. 高信用级别的企业债
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72、内部资金转移定价系统每天自动生成报表。( )
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180、各金融机构应对高风险客户开展有针对性的加强客户身份识别,已帮助进一步识别客户身份、( )并预测客户的金融活动。
A. 了解客户资金动向
B. 了解客户背景
C. 了解客户经营规模
D. 了解客户资金用途
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173、对于客户为外国政要的,金融机构应当( )
A. 、 采取合理措施了解其资金来源和用途
B. 、 采取合理措施了解其交易目的和交易性质
C. 、 办理交易前经高级管理层批准
D. 、 逐笔报告可疑交易
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156、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
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28、根据《中华人民共和国票据法》的规定,票据上的签章只能采取( )的形式。
A. 签名
B. 盖章
C. 签名或者盖章,或者签名加盖章
D. 签名加盖章
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227、金融企业的会计核算方法前后各期应当保持一致,不得随意变更。如有必要变更,应在( )中予以说明。
A. 会计报表附注
B. 资产负债表
C. 财务损益表
D. 业务状况表
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130、接口对接方式,一个县(区)出租车商户记为一个场景(已对接上线出租车商户不少于20个)。( )
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