147、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。
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82、业务宣传费支出,主要使用范围是:( )
A. 印刷有关宣传资料
B. 购买必需的宣传用品
C. 美化营业环境、张贴类布置
D. 为扩大信用社影响而举办的各种宣传活动
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76、省联社对金融资产计提减值准备进行检查、监督( )
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124、智慧柜员机可以办理以下哪些业务( )。
A. 发卡
B. 换卡
C. 电子银行签约
D. 存单开立
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59、某开户单位提交一张支票,银行经办员经审核后发觉支票用途原写为奖金,后改为工资,请选出如下正确的处理方法( ) 。
A. 因支票有涂改,银行不得受理;
B. 开户单位在更改处签章证明后,可以受理;
C. 开户单位出证明后,银行经办员在更改处加盖私章;
D. 开户单位出证明后,可以受理。
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4、到账方式包括( )
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78、下列有关原始凭证描述正确的是( )
A. 金额错误的外来原始凭证必须由开具单位重开
B. 大小写应该一致,不一致的以大写为准。
C. 发生销货退回的必须取得退货验收证明
D. 职工公出借款,收回时必须另开收据或收回借据副本。
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199、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是( )
A. 、 可疑交易报告
B. 、 客户身份识别制度
C. 、 建立反洗钱内控制度
D. 、 大额和可疑交易报告
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105、 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务。
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33、( )是汇票的必须记载事项。
A. 付款日期
B. 出票日期
C. 收款人账号
D. 代理付款行名称
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