181、对于经外行代理行客户,应经金融机构总行分支机构管理部门会签同级反洗钱管理部门,并经( )审批同意后方可准入。
A. 中国人民银行
B. 总行高级管理层
C. 县联社
D. 财务管理部门
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21、签发现金银行汇票,申请人和收款人必须均为个人。( )
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58、管理部门属于前台部门,以其他部门为服务对象,与业务没有直接的关系,不接受其他责任中心向其分摊成本。( )
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195、下列调查措施中,具有证据保全性质的是( )
A. 、 查阅
B. 、 复制
C. 、 封存
D. 、 临时冻结
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99、以摊余成本计量的金融资产包括贷款、普通债券、信用卡透支等。( )
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10、小额支付系统处理下列跨行支付业务( )
A. 普通贷记业务
B. 定期借记业务
C. 实时贷记业务
D. 实时借记业务
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122、整个新开客户风险评级工作应在客户新建立业务关系的( )工作日内完成。( )
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16、错账控制交易的金额与原交易金额不相关,即错账控制金额可以( )原交易金额,但不得超过实际短款金额。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 以上答案均正确
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84、各农信机构对存在活跃市场的金融工具,应当采用盯市法确定金融工具的市场价格。( )
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145、FATF是( )的简称。
A. 埃格蒙特集团
B. 亚太反洗钱小组
C. 金融行动特别工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
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