182、业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于持续更新客户以及关联人员( ),对客户开展持续的交易监控,根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整。
A. 身份信息
B. 联系方式
C. 证件有效期
D. 客户地址
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-f31c-c091-003987170300.html
点击查看答案
217、下列各项中,对外来发票金额错误做法符合《中华人民共和国会计法》规定的是( )
A. 退回原开具单位由原开具单位重新开具发票
B. 退回原开具单位由原开具单位划线更正并加盖公章
C. 接受单位直接更正,并要求原出具单位说明情况并加盖出具单位公章
D. 接受单位直接更正,说明情况并加盖经办人名章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-3c9f-c091-003987170300.html
点击查看答案
32、承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到商业汇票的次日起( )内作出拒绝付款证明。
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-9f2e-c091-003987170300.html
点击查看答案
181、应对高风险对公客户开展加强客户身份识别,了解( )以上的股东或投资人、受益人信息。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-ef34-c091-003987170300.html
点击查看答案
151、为自然人客户办理人民币业务单笔 ( )万元以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-aed4-c091-003987170300.html
点击查看答案
264、信通卡是具有银联标识的人民币磁条( )卡。
A. 借记卡
B. 贷记卡
C. 准贷记卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-9e57-c091-003987170300.html
点击查看答案
42、银行汇票出票人帐户无款或不足支付时,应转入该出票人的逾期贷款户,每日按( )计收利息。
A. 万分之一
B. 万分之二
C. 万分之三
D. 万分之五
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-b60f-c091-003987170300.html
点击查看答案
109、 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-3f47-c091-003987170300.html
点击查看答案
99、以摊余成本计量的金融资产包括贷款、普通债券、信用卡透支等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-9ca5-c091-003987170300.html
点击查看答案
45、在我国《票据法》上,可以成为被追索人的有( )。
A. 出票人
B. 承兑人
C. 保证人
D. 背书人
E. 付款人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-2ec9-c091-003987170300.html
点击查看答案
