153、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,( )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-b302-c091-003987170300.html
点击查看答案
197、根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助( )
A. 、 中国人民银行
B. 、 公安部门
C. 、 司法部门
D. 、 检察部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-12d2-c091-003987170300.html
点击查看答案
101、信通卡按卡片的从属关系分为主卡和附属卡。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-a058-c091-003987170300.html
点击查看答案
77、信通卡开户发卡、挂失补发新卡和换卡的工本费均为( )元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-ff11-c091-003987170300.html
点击查看答案
200、哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则( )
A. 、 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 、 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 、 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 、 《联合国反腐败公约》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-19b5-c091-003987170300.html
点击查看答案
215、单位内部会计监督的主体是 ( )
A. 政府审计部门
B. 单位负责人
C. 各单位的会计机构、会计人员
D. 社会中介会计机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-38e2-c091-003987170300.html
点击查看答案
126、智慧柜员机凭证必须坚持哪些管理原则( )。
A. 双人分管
B. 双人操作
C. 交叉复核
D. 相互制约
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-d3fd-c091-003987170300.html
点击查看答案
1、承兑系指付款人承诺在商业汇票( )支付汇票金额的票据行为。
A. 到期日
B. 到期前
C. 到期后
D. 以上都不对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-4657-c091-003987170300.html
点击查看答案
221、金融企业的无形资产应当自取得( )起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-44d9-c091-003987170300.html
点击查看答案
42、对票据上的其他记载事项,原记载人不可以更改。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-2b37-c091-003987170300.html
点击查看答案