45、定期贷记业务明细数据可通过“手工录入”或“定期数据”方式获取,单笔明细金额可大于5万元。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-3081-c091-003987170300.html
点击查看答案
128、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循'了解你的客户'的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-7e13-c091-003987170300.html
点击查看答案
110、下列关于防范银行卡操作风险的做法正确的是( )。
A. 建立内部检查制度,加强对信通卡业务交易的事后监督管理。
B. 建立卡业务数据与差错统计分析体系,定期对业务差错及出现的问题作全面分析、解决,及时上报有关部门。
C. 对发卡、挂失、冲正、冻结、修改卡资料等实行授权。
D. 对ATM业务交易实行限额管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-b484-c091-003987170300.html
点击查看答案
90、贷款曲线适用于所有相对稳定,对利率不太敏感的业务,如贷款、直贴、非生息资产业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-8806-c091-003987170300.html
点击查看答案
271、e缴费快速缴费编号可方便( )缴费时快速输入。
A. 个人客户
B. 企业客户
C. 手机银行用户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-ad47-c091-003987170300.html
点击查看答案
39、营业部门办理拒绝付款手续时,应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。
A. 次日起3日内
B. 次日起2日内
C. 次日内
D. 当日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-af49-c091-003987170300.html
点击查看答案
44、付款人付款后,全体汇票债务人的责任解除。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-2e67-c091-003987170300.html
点击查看答案
109、特约商户的欺诈行为只是针对他的客户,对信用社不会造成影响。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-b08f-c091-003987170300.html
点击查看答案
125、智能现金柜台可以办理以下哪些业务( )。
A. 换卡
B. 存单开立
C. 大额转账
D. 存取现金
E. 信息维护
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-d1c9-c091-003987170300.html
点击查看答案
170、人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为( )
A. 、 现场调查
B. 、 非现场调查
C. 、 主动调查
D. 、 被动调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-d939-c091-003987170300.html
点击查看答案
