190、对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以( )
A. 、 责令限期改正
B. 、 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 、 建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 、 建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
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129、当同时存在接口对接、静态码和行业应用方式的发展的餐饮商户时,同一区域内同一类商户最多记为两个聚合场景。( )
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221、金融企业的无形资产应当自取得( )起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益
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55、会计科目中表内科目包括哪些内容( )
A. 资产类
B. 负债类
C. 所有者权益类
D. 资产负债共同类
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81、( )不属于国库会计凭证。
A. 资金统一清算,收支按库核算
B. 资金统一清算,收支按行核算
C. 资金统一清算,收支按月核算
D. 资金统一清算,收支按日核算
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86、FTP定价中可以不定价的产品有( ):
A. 委托贷款
B. 减值准备
C. 待结算财政款
D. 生息资产
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8、办理票据贴现业务的机构,是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。( )
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239、( )经授权的会计机构及会计人员,以会计法规为依据,对会计核算反映的经济业务的真实性、合法性、准确性进行审核和监督,维护财产和资金的安全。
A. 会计核算职能
B. 会计监督职能
C. 决策支持职能
D. 会计分析职能
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66、收单机构要对商户进行不定期回访和检查,并如实填写《商户日常检查表》,其中检查至少每月( )次。
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156、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
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