119、农信e缴费“收费信息查询”模块,设置为“线下已缴”则该条缴费信息默认客户通过线下渠道已经缴费,个人客户将不能通过线上发起缴费。( )
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31、金融机构有下列情形之一的,同级人民银行暂停对其办理再贴现,情节严重的,由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务( )。
A. 对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的
B. 将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的
C. 越权承兑商业汇票的
D. 未按规定办理票据查复或查复内容不真实的
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143、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 5万以上50万以下
B. 50万以上100万以下
C. 50万以上500万以下
D. 500万以上1000万以下
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101、 金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
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180、各金融机构应对高风险客户开展有针对性的加强客户身份识别,已帮助进一步识别客户身份、( )并预测客户的金融活动。
A. 了解客户资金动向
B. 了解客户背景
C. 了解客户经营规模
D. 了解客户资金用途
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255、单位卡账户资金一律从其( )转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 临时存款账户
D. 法定代表人个人账户
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131、涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由( )依照有关法律的规定办理。
A. 侦查机关
B. 司法机关
C. 公安机关
D. 人民银行
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41、签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的,由中国人民银行处( )的罚款。
A. 票面金额3%但不低于500元;
B. 票面金额5%但不低于500元;
C. 票面金额3%但不低于1000元;
D. 票面金额5%但不低于1000元。
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88、下列选项中对违约资产计算估值表述正确的是( )
A. 违约资产已经发生减值,其未来现金流已经无法按照合同履行,使用资产原值减去减值准备作为估值结果。
B. 违约资产已经发生减值,其未来现金流已经无法按照合同履行,使用资产余额减去减值准备作为估值结果。
C. 如没有减值结果,则估值结果为资产余额*25%
D. 如没有减值结果,则估值结果为资产余额*75%
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273、常规情况下,e缴费收费项目设定了开始时间和结束时间,企业客户可以通过点击“过期”和“恢复”按钮,手动对收费项目进行关闭和恢复,( )后,缴费用户不能再查询该收费项目。
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