124、金融机构确定风险评级不得少于( )级。
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129、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取( )措施。
A. 查询
B. 临时冻结
C. 扣划
D. 封存
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77、我国会计法律制度的基本构成包括( )
A. 会计法律 .
B. 会计行政法规
C. 会计部门规章
D. 企业内部管理制度
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45、在我国《票据法》上,可以成为被追索人的有( )。
A. 出票人
B. 承兑人
C. 保证人
D. 背书人
E. 付款人
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56、农信机构在会计科目下设置账户进行会计核算, 按照核算对象将账户分为()和()。( )
A. 表内账户
B. 表外账户
C. 客户账户
D. 内部账户
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43、背书未记载日期的,视为无效背书。( )
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148、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能( )每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 说明
B. 说清
C. 再现
D. 足以重现
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23、关于柜台补正,以下描述正确的有( )
A. 只能对当日柜面业务进行补正
B. 只能借方补正(借记异地账户)
C. 原交易是通存的,必须先进行存款冲销处理,存款冲销成功之后,方可进行补正;原交易是通兑的,可以直接对原交易进行补正
D. 不允许针对补正交易发出补正,即补正交易的原交易不能是补正
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10、贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给( )的票据行为。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 承兑人
D. 担保公司
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27、根据《中华人民共和国票据法》的规定,票据记载事项中( )均不得更改,更改的票据无效。
A. 付款人名称
B. 票据用途
C. 票据金额、付款人名称、收款人名称
D. 票据金额、日期、收款人名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-94d4-c091-003987170300.html
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