63、会计期间分为 ( )
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263、信通卡开户发卡时,操作员应按卡片印刷号顺序在刷卡器上刷预发信通卡,并由客户通过密码键盘设置( )数字的取款密码。
A. 六位
B. 六位以上
C. 六位以下
D. 任一位数
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30、持票人委托银行收款或以票据质押的,除按规定记载背书外,还应在( )记载“委托收款”或“质押”字样。
A. 票据背面背书人栏
B. 票据背面被背书人栏
C. 票据正面任意地
D. 票据背面任意地方
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254、营业机构应逐商户建立商户档案,专袋(夹)保管,保管期限为与商户协议终止日起至少( )以上。
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122、整个新开客户风险评级工作应在客户新建立业务关系的( )工作日内完成。( )
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170、人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为( )
A. 、 现场调查
B. 、 非现场调查
C. 、 主动调查
D. 、 被动调查
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130、我行聚合支付场景适用的商户类型包括( )。
A. 超市
B. 小吃街
C. 学校
D. 医院
E. 出租车
F. 批发市场
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146、以下( )活动可能存在洗钱行为。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
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149、金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核。
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27、向银行申请承兑的商业汇票出票人,必须具备下列条件( )。
A. 为企业法人和其他经济组织,并依法从事经营活动
B. 资信状况良好,具有支付汇票金额的资金来源
C. 在承兑银行有一定的授信额度
D. 在承兑银行开立存款帐户
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